La due diligence financière

Les escroqueries en ligne

Pour se renseigner sur les escroqueries, pour signaler un site internet ou un courriel d'escroqueries, vous pourrez trouver des sites officiels. Mais un nouveau site frauduleux, qui n'a pas encore fait beaucoup de victime, ne sera pas signalé sur ces plateformes. Nous menons l'enquête, avec nos partenaires détectives privés.

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Plagiat de contenu, escroqueries en ligne, sites marchands frauduleux, nous menons des enquêtes numériques depuis 1999. Nous fournissons des moyens informatiques pour les professionnels de l'investigation.

Contactez Alain STEVENS au 06 12 55 19 80 - Mail : vigifraude@gmail.com

Les sociétés et les sites du tableaux figurent dans la liste de l'Autorité des Marchés Financiers. Nous rappelons aux investisseurs qu'ils doivent rester prudents avant toute entrée en relation avec des intermédiaires, surtout s'ils sont dans cette liste.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q à R - S - T - U - V - W - X - Y à Z -

URL et/ou NomDate de mise en garde ou d'ajout sur liste noireCatégorie
www.a-advisors06/12/2019Usurpation
www.abbeystockbroker24/03/2016Options binaires
www.abcbinaire13/01/2014Options binaires
www.abconseils-patrimoine01/03/2019Cheptel
www.abroption17/06/2016Options binaires
www.acciplus01/12/2017Terres rares
www.acciplus18/10/2018Crypto-actifs
www.achat-bitcoin26/09/2018Crypto-actifs
www.acheter-des-bitcoins05/07/2018Crypto-actifs
www.acheterdubitcoin26/09/2018Crypto-actifs
www.acm-conseils12/08/2019Vin
www.acm-patrimoine28/06/2019Or
https://actions-fdj.com12/11/2019Usurpation
www.activebanque04/03/2015Options binaires
www.activmarkets.com / Activmarkets04/02/2016Forex
www.adg-placement26/09/2018Crypto-actifs
www.admiral-markets29/11/2018Crypto-actifs
Admiral Markets Global Solutions Ltd30/03/2017Forex
www.admiralmarketsltd.com30/03/2017Forex
www.aeg-solutions02/01/2020Or
www.afs-brokers28/11/2019Usurpation
www.afs-fund.lu19/07/2019Usurpation
www.agencecentraledescryptomonnaies27/09/2018Crypto-actifs
www.agenda-finance12/02/2020Usurpation
www.agenda-invest27/03/2017Options binaires
www.agfmarkets13/01/2014Options binaires
www.agronomix-france.fr (Agronomix)11/07/2018Autres
AGsmallcaps04/06/2012Autres
www.ainvestments.biz21/03/2019Forex
Ainvestments21/03/2019Forex
Esos International Ltd21/03/2019Forex
Kadeky International S.R.O21/03/2019Forex
www.ajbrowdercapital24/10/2012Options binaires
www.akj-crypto15/03/2018Crypto-actifs
alch-invest03/02/2020Usurpation
www.algo-crypto05/07/2018Crypto-actifs
www.algorates10/12/2014Autres
www.allianz-brokers17/06/2016Options binaires
www.alliance-internationale13/02/2020Usurpation
www.alter-investments02/01/2020Or
www.alternative-markets19/12/2014Options binaires
www.alternativeplacement21/12/2017Diamants
www.amazon-capital08/04/2019Cheptel
www.analysis-finance08/01/2015Autres
www.analystinvest20/05/2015Autres
www.angels-investors24/03/2016Options binaires
www.arlington-invest.com06/11/2019Or
www.arml-solution05/09/2019Cheptel
www.arteko-finance15/10/2019Or
www.astonforex.com / Marketrade Ltd06/07/2012Forex
www.astonmarkets23/09/2014Options binaires
www.atelierdudiamant24/07/2017Diamant
www.atlantis-cpl12/08/2019Cheptel
www.atos-limited.co28/12/2016Options binaires
www.attractivetrade24/03/2016Options binaires
Autorité Money Forex01/08/2013Usurpation
Franck Leroy et Nicolas Grecy01/08/2013Usurpation
www.av-investissement22/07/2019Usurpation
www.avenir-crypto29/01/2019Crypto actifs
www.avenir-epargne28/03/2019Or
www.azr-capital25/06/2019Cheptel

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q à R - S - T - U - V - W - X - Y à Z -

Investigation

Il est parfois difficile d'éviter totalement les sites frauduleux, surtout ceux qui viennent d'être mis en ligne

Les détectives privés

Renseignement

Avec des enquêtes administratives, ou des recoupements d'informations, nos recherches numériques vont compléter les renseignements dont vous disposez au départ pour une nouvelle évaluation.

Cybercriminalité

Prévention

Plus que jamais, vous devez vous protéger contre les risques de fraude, car les personnes qui vont engager des transactions avec vous ne sont pas toutes animées par de bonnes intentions.

Documentation