La due diligence financière

Les escroqueries en ligne

Pour se renseigner sur les escroqueries, pour signaler un site internet ou un courriel d'escroqueries, vous pourrez trouver des sites officiels. Mais un nouveau site frauduleux, qui n'a pas encore fait beaucoup de victime, ne sera pas signalé sur ces plateformes. Nous menons l'enquête, avec nos partenaires détectives privés.

Contact

Plagiat de contenu, escroqueries en ligne, sites marchands frauduleux, nous menons des enquêtes numériques depuis 1999. Nous fournissons des moyens informatiques pour les professionnels de l'investigation.

Contactez Alain STEVENS au 06 12 55 19 80 - Mail : vigifraude@gmail.com

Les sociétés et les sites du tableaux figurent dans la liste de l'Autorité des Marchés Financiers. Nous rappelons aux investisseurs qu'ils doivent rester prudents avant toute entrée en relation avec des intermédiaires, surtout s'ils sont dans cette liste.

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URL et/ou NomDate de mise en garde ou d'ajout sur liste noireCatégorie
www.d2c-finances.fr23/07/2012Autres
www.daily-option.com14/05/2014Options binaires
www.dbs-minage.com15/04/2019Cheptel
www.dc-pla.com06/11/2018Diamant
www.dealinpro.com02/09/2015Options binaires
Delaplace Stéphane (Union-crypto.com)28/06/2018Usurpation AMF
www.dfir-kapital.com25/06/2019Cheptel
www.diam-invest.com/fr/ 21/12/2017Diamant
www.diamantcorporationltd.com24/07/2017Diamant
www.diamantepargne.com24/07/2017Diamant
www.diamants-epargne.org21/12/2017Diamant
www.diamants-invest.com24/07/2017Diamant
www.diamcenter.com21/12/2017Diamant
www.diamepargne.com24/07/2017Diamant
www.diamond-expertise.com25/09/2017Diamant
www.diamondinvests.com24/07/2017Diamant
www.diamondprivilege.com24/07/2017Diamant
www.diamonds-exchanges.com04/11/2016Diamant
www.diamonds-markets.com21/12/2017Diamant
www.diamondthrust.com04/11/2016Diamant
www.diamondxp.com/fr24/07/2017Diamant
www.diamoneo.com04/11/2016Diamant
www.diamoning.com04/11/2016Diamant
www.diamonstore.com24/07/2017Diamant
www.diamorama.com24/07/2017Diamant
www.diampatrimoine.com24/07/2017Diamant
www.diamselection.com21/12/2017Diamant
www.diamsinvest.fr20/10/2017Diamant
www.dif-patrimoine.com30/08/2019Usurpation
www.digitoption.com12/09/2013Options binaires
www.direct-ep.com11/03/2019Crypto-actifs
www.directepargne.com19/12/2014Options binaires
www.directco-invest.com29/01/2019Crypo actifs
www.divinum-europe.com23/05/2019Vin
www.dma-direct.com24/09/2019Usurpation
www.dqn-capital.com19/07/2019Usurpation
www.duvanel-conseil.com11/03/2019Vin
www.dynamicwmanagement.com21/04/2011Autres

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Investigation

Il est parfois difficile d'éviter totalement les sites frauduleux, surtout ceux qui viennent d'être mis en ligne

Renseignement

Avec des enquêtes administratives, ou des recoupements d'informations, nos recherches numériques vont compléter les renseignements dont vous disposez au départ pour une nouvelle évaluation.

Prévention

Plus que jamais, vous devez vous protéger contre les risques de fraude, car les personnes qui vont engager des transactions avec vous ne sont pas toutes animées par de bonnes intentions.