La due diligence financière

Due Diligence Financière

Des sites frauduleux continuent de faire des victimes pour des sommes dépassant plusieurs milliers d'euros, avec des promesses de rendement, ou l'annonce de nouveaux supports d'investissement. Dans le cadre de nos missions de Due Diligence, nous vous aidons à évaluer la légitimité d'un site.

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  3. Les règles de prudence

Un site avec des conditions générales, une adresse réelle, un numéro de téléphone, des références clients et des avis positifs n'est par forcément digne de confiance. La plupart des sites frauduleux usurpent des renseignements de sociétés viables. Nous vous apportons des informations utiles à votre prise de décision avec nos moyens d'investigation informatique pour détecter les premiers signes de risques de fraude ou de contentieux.

Contactez Alain STEVENS au 06 12 55 19 80 - Mail : vigifraude@gmail.com

Les sociétés et les sites du tableaux figurent dans la liste de l'Autorité des Marchés Financiers. Nous rappelons aux investisseurs qu'ils doivent rester prudents avant toute entrée en relation avec des intermédiaires, surtout s'ils sont dans cette liste.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q à R - S - T - U - V - W - X - Y à Z -

URL et/ou NomDate de mise en garde ou d'ajout sur liste noireCatégorie
www.b4trade.com14/09/2016Options binaires
www.balsamicopremium.com01/12/2017Vins
www.bancdemonaco.com23/09/2014Options binaires
Bancde Options07/05/2015Forex
www.bancdeoptionsteam.com / Bancde Options07/05/2015Forex
www.bancmarkets.com / Marketing Accounting Ltd 02/07/2014Forex
www.banco-binario.com04/03/2015Options binaires
www.bank-crypto.com05/07/2018Crypto-actifs
www.bank-invests.com08/08/2018Options binaires
www.bank-partners.com19/11/2015Options binaires
www.bankandbinary.com23/09/2014Options binaires
www.bankandcapital.com19/12/2014Options binaires
www.bankandtrader.com23/09/2014Options binaires
www.bankingbinary.com04/03/2015Options binaires
www.bankinvestcapital.com07/05/2015Forex
Ltd Global Gateway07/05/2015Forex
www.bank-of-crypto.com15/03/2018Crypto-actifs
www.bankofbinary.com19/12/2014Options binaires
www.bankofdiamond.fr24/07/2017Diamants
www.bankofinvest.com19/11/2015Options binaires
www.bankofmarket.com19/11/2015Options binaires
www.banks-capitals.com19/11/2015Options binaires
www.bankxp.com19/12/2014Options binaires
www.banqofbroker.com19/11/2015Options binaires
www.banqueinvest.com23/09/2014Options binaires
www.banque-investissement.com17/06/2016Options binaires
www.banqueoption.com24/10/2012Options binaires
www.barclaysbroker.com19/11/2015Options binaires
www.barclaystraders.com17/06/2016Options binaires
www.barclays-trading-invest.com22/09/2017Options binaires
www.bclaysmarkets.com24/03/2015Forex
www.bclaysmarkets.com 24/03/2015Forex
www.bclbrokers.com19/11/2015Options binaires
www.bcoin-bank.com15/03/2018Crypto-actifs
www.be-diamonds.com/fr 24/07/2017Diamants
www.beipartners.com19/11/2015Options binaires
www.bestepargne.com24/03/2014Options binaires
www.beta-venture.com27/09/2018Crypto-actifs
www.betonspot.com19/11/2015Options binaires
www.bfbmarket.com19/11/2015Options binaires
www.bfm-capitals.com24/03/2014Options binaires
www.bfmmarkets.com19/11/2015Options binaires
www.bfmvip.com19/11/2015Options binaires
www.bforbinary.com19/11/2015Options binaires
www.bforbroker.com19/11/2015Options binaires
www.bforex.com01/12/2010Forex
BFOREX Limited01/12/2010Forex
www.bforfinance.com06/05/2019Crypto-actifs
bforinvest.com03/02/2020Crypto-actifs
www.bforoption.com19/11/2015Options binaires
www.bfxoption.com19/11/2015Options binaires
BHFranceAutres
www.bhmmarket.com19/11/2015Options binaires
www.bigoption.com19/11/2015Options binaires
www.bil-gestionpatrimoine.com23/02/2018Forex/Options binaires
BIL Patrimoine23/02/2018Forex/Options binaires
www.binairedirect.com23/09/2014Options binaires
www.binamax.com13/05/2015Options binaires
www.binareo.com19/11/2015Options binaires
www.binarinvest.com19/11/2015Options binaires
www.binaritrading.com19/11/2015Options binaires
www.binarush.com19/11/2015Options binaires
www.binarycent.com22/06/2018Forex / Options binaires
Cent Projects Ltd22/06/2018Forex / Options binaires
Finance Group Corp22/06/2018Forex / Options binaires
www.binaryfxmarket.com19/11/2015Options binaires
www.binary-limited.com19/11/2015Options binaires
www.binarylowcost.com19/11/2015Options binaires
www.binarymarkets.com19/11/2015Options binaires
www.binarymate.com22/08/2017Options binaires
www.binarynvest.com19/11/2015Options binaires
www.binarystockmarket.com19/11/2015Options binaires
www.binarywallstreet.com24/02/2014Options binaires
www.binatex.com12/07/2019Options binaires
www.binoa.com19/11/2015Options binaires
www.bit24coin.com05/07/2018Crypto-actifs
www.bitcoin-hausse.com27/09/2018Crypto-actifs
www.bitcoin-pas-chere.com27/09/2018Crypto-actifs
www.bitcoin-patrimoine.com27/09/2018Crypto-actifs
www.bitcoinoie.com27/09/2018Crypto-actifs
www.bitcoins-central.com18/10/2018Crypto-actifs
www.bitconeo.com27/09/2018Crypto-actifs
www.bit-crypto.net15/03/2018Crypto-actifs
www.bitnexx.tech26/09/2018Crypto-actifs
www.bitoraxe.com18/06/2018Crypto-actifs
www.bitransax.com19/11/2015Options binaires
www.bivouac-capital.com22/01/2020Cheptel
www.blackandstones.com24/07/2017Diamant
www.black-trading.com / Black Trading Corp23/04/2019Forex
www.blm-whisky.com22/01/2020Whisky
www.bloombex-options.com19/11/2015Options binaires
www.bloomcapitalmarkets.com / Original Markets LTD 14/10/2016Forex
www.bluedexonline.com24/07/2017Diamant
www.blue-diamond-invest.com25/09/2017Diamant
www.bluediams.com24/07/2017Diamant
www.blue-options.com19/11/2015Options binaires
www.bluestar-investment.com23/07/2012Autres
www.bnrmarkets.com19/11/2015Options binaires
www.bo-bank.com19/11/2015Options binaires
www.bocapital.com24/02/2014Options binaires
www.bo-markets.com13/05/2015Options binaires
www.boomforex.net/ Boomforex28/06/2017Forex
www.bosscapital.com14/09/2016Options binaires
www.bossoptions.com24/02/2014Options binaires
www.bourse-assistance.com03/02/2020Usurpation
www.BourseBinaire.fr (Plan B)14/12/2015Autres
www.boursebitcoin.com15/03/2018Crypto-actifs
www.boursediam.com25/09/2017Diamant
www.bourseprive.com02/08/2017Options binaires
www.boursoclick.com09/02/2015Options binaires
www.boursodiamants.com (Blue Stone Ltd)04/11/2016Diamant
www.boursofx.com28/04/2014Options binaires
www.boursoland.com19/12/2014Options binaires
www.boursolev.com04/03/2015Options binaires
www.boursomarket.com14/05/2014Options binaires
www.boursoratrade.com19/12/2014Options binaires
www.boursotrad.com28/12/2016Options binaires
boxinvesting.com03/02/2020Forex
www.bp-direct.com04/03/2015Options binaires
www.brevan-invest.com14/09/2016Options binaires
www.brewindolphinltd.com13/10/2017Options binaires
www.brokerandco.com / Sisma Capital Limited23/09/2014Forex
www.brokercapitalinvest.com13/05/2015Options binaires
www.brokerinternationalbank.com23/09/2014Options binaires
www.brokerofgeneve.net23/09/2014Options binaires
www.brokers500.com / Market City Inter. SRL 04/02/2016Forex
www.brokersoptions-markets.com24/03/2016Options binaires
www.brookfield99.com28/12/2016Options binaires
www.brookfield99.com28/03/2018Diamant
www.brooks-partners.com24/03/2016Options binaires
www.bse-capital.com02/09/2015Options binaires
www.btc-cap.net27/09/2018Crypto-actifs
www.btcoinpro.com03/02/2020Crypto-actifs
www.burgoyne-capital.com03/10/2019Usurpation
www.buy-bitcoin.pagedemo.co 26/09/2018Crypto-actifs
www.bvamarket.com19/12/2014Options binaires
www.byrix.com19/12/2014Options binaires

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q à R - S - T - U - V - W - X - Y à Z -

Investigation

Certaines missions complémentaires pourront être confiées à nos partenaires détectives privés, pour des enquêtes, filatures ou surveillances.

Les détectives privés

Renseignement

Avec des enquêtes administratives, ou des recoupements d'informations, nos recherches numériques vont compléter les renseignements dont vous disposez au départ pour une nouvelle évaluation.

Cybercriminalité

Prévention

Plus que jamais, vous devez vous protéger contre les risques de fraude, car les personnes qui vont engager des transactions avec vous ne sont pas toutes animées par de bonnes intentions.

Documentation