La fraude en entreprise

Comment détecter la fraude en entreprise – Fraudes internes

La fraude en entreprise – De nouvelles formes de délinquance apparaissent – Dommages causés par des fraudeurs isolés – reconnaître les mécanismes de fraude – les fraudes externes, les fraudes internes – les procédures de contrôle interne à mettre en place – mettre un terme à la fraude – écritures comptables frauduleuses – La crise est particulièrement propice à la multiplication des fraudes – L’infraction d’abus de biens sociaux est décrite dans le code de commerce français, dans les articles L241-3 et L242-6 – la forme de fraude la plus répandue est le détournement d’actifs – l’introduction de malware dans les systèmes informatiques – le délinquant économique moyen – actes frauduleux – Chasse aux fraudeurs – une hausse des infractions relevées – Comment reconnaître les fraudeurs – les éléments constitutifs de l’infraction de droit pénal des affaires

Conseil en management et stratégie : depuis 1985, des compétences compétences transversales, diversifiées ou générales aux services des particuliers, professionnels et entreprises. Une formation et une expérience professionnelle dans le secteur Gestion-Finance-Comptabilité, ancien enquêteur privé (détective), des centaines de contrôles réalisés en tant qu’inspecteur dans un organisme collecteur de cotisations

Comment détecter la fraude en entreprise ?
Notre practice Risk management et sécurité de l’information est aujourd’hui unique dans son domaine. En effet, nous disposons d’une alliance unique de compétences de premier plan, autour de grands thèmes d’actualité : Risk Management, Cybersécurité , investigation, Identité numérique.

Notre approche est différente des autres parce que nous limitons le recours à de nombreux intervenants quand c’est possible.
Des solutions sur mesure pour :

• la défense de vos droits et la protection vos intérêts : investigation en pré-contentieux, contentieux, recouvrement, résolution de conflits.
• la prévention, la détection et la gestion des risques : investissements, fraudes externes / internes , contrôle des risques d’affaires, contrôle et audit internes.
• la protection des personnes et des entreprises : réputation, e-réputation, diffamation.

Une vision globale enjeux stratégiques et des risques avec des compétences en matière comptable, financière, gestion, commerciale, programmation et informatique. Depuis 1985 : Des missions salariées (temps partagé, temps partiel) et de consultant, dans un souci permanent de proximité avec ses interlocuteurs et de proactivité dans les solutions mises en place.

Gestion des risques, prévention des fraudes

Nous vous assistons dans vos litiges pour suivre et synthétiser les actions et les travaux de vos partenaires : avocats, notaires, huissiers de justice, détectives privés, experts judiciaires, experts comptables, commissaires aux comptes, en particulier dans les domaines suivants : droit privé, droit civil, droit de la famille, droit des personnes, droit des biens, droit des obligations, régime général des obligations, droit des contrats spéciaux, responsabilité civile, Responsabilité extra contractuelle ou délictuelle, responsabilité contractuelle, droit international privé, droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, droit social ou droit du travail, droit des entreprises en difficulté, droit de la concurrence, droit de la consommation, droit bancaire, droit des assurances, droit financier, droit boursier, droit de l’informatique, droit comptable, droit du secret des affaires, droit économique, droit de la concurrence, droit de la distribution, droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur, droits voisins du droit d’auteur, droit de la propriété industrielle, droit des marques, droit des brevets, droit des dessins et modèles.

Comment lutter efficacement contre les risques de fraude financière ?


Exemples de missions : Agent de lutte antifraude Directeur du Contrôle de la Fraude (DCF) , Intelligence économique Corporate, Détection de Fraudes et règlement des litiges, Consultant en cybercriminalité et gestion de crise, Evaluation des risques en réputation

Domaines de compétence : Consultant en cybercriminalité (cyberdétective). La gestion des risques en cybercriminalité est une composante de la prévention globale des risques. Depuis 1999, nous avons développé des techniques d’investigations spécifiques. Les déliquants savent se dissimuler, et même une réquisition judiciaire ne garantit pas toujours une identification d’un profil. Protection et recherche d’informations dans les affaires de délits et crimes liés aux nouvelles technologies : usurpation d’identité en ligne, escroquerie, cyber-harcèlement, piratage, attaques informatiques, vol de données, dénigrement, diffamation, réputation, contrefaçon, référencement



Cas pratiques.

• Menaces de mort par messagerie anonyme : identification de l’expéditeur qui a été interpellé par la gendarmerie.
• Publication de photos dégradantes : identification de l’expéditeur
• Tentative de piratage d’un réseau informatique : identification de l’adresse IP avant réquisition judiciaire
• Fausses allégations d’employés devant le Tribunal des Prud’hommes : découverte de preuves sur l’ordinateur professionnel annulant la procédure.
• Escroqueries au président (FOVI) : collecte d’adresses IP récentes
• Détournement de fonds : établissement du circuit financier et identification du responsable
• Corruption pour obtenir des marchés : reconstitution des échanges par messagerie professionnelle
• Falsification d’états financiers et comptables : audit et analyse de documents avec la découverte des écritures à l’origine de la fraude
• Intelligence opérationnelle et stratégique : élaboration de solutions anti-fraude en matière d’activités illégales et portant atteinte aux intérêts de l’entreprise
• Investissements à risque : détection des activités illégales
• Investigations numériques en enquêtes : conflits de travail et litiges commerciaux, litiges entre actionnaires, transactions internationales, litiges en matière de propriété intellectuelle

Compétences Générales : Analyse financière , Analyse comptable , Droit : droit commercial, droit des NTIC, Investigation, Programmation, Référencement