Nos dispositifs de prévention des risques de fraude.

Vous soupçonnez l'existence de fraudes au sein de votre entreprise ? Vous souhaitez mettre en place des solutions de contrôle ou d'investigation si vous avez déjà subi un sinistre ? Détournement de fonds, blanchiment, falsification de documents, marchés parallèles, profitez de notre longue expérience pour protéger les actifs de votre entreprise.
La notion de fraude est très large, et les préjudices que vous pourriez subir proviennent souvent d'actions illicites de collaborateurs, de membres du comité de direction ou de fournisseurs difficiles à identifier. Les difficultés entraînées par la crise économique poussent parfois des personnes à commettre des actes illégaux, mais il arrive que d'autres soient habituées à être à l'origine de malversations.
Une fois la fraude détectée, vous allez devoir engager des frais importants : huissier de justice, avocats, enquêteurs privés, consultants... ce qui va alourdir votre perte, et malheureusement, il est possible que le coupable soit maintenant insolvable, ou que l'actif soit irrécouvrable. Nous avons par exemple mené des investigations dans des affaires de fraude au président (escroquerie FOVI), qui démontraient que les circuits financiers complexes, transitant par des pays exotiques, aboutissaient à des pistes israéliennes bien connues des services officiels. Les sommes en jeu dépassaient plusieurs centaines de milliers d'euros par virement.
Pour préserver l'activité de vos sociétés, défendre leur réputation, et protéger vos intérêts comme ceux de vos actionnaires et vos collaborateurs, nous vous aidons à mettre en place des dispositifs de prévention et d'investigation.